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汇丰银行抨击穆巴拉克政权的土地交易中的主导作用

<p>汇丰银行面临指责它有助于丰富埃及高级政治和商业人士现在处于腐败调查的中心十多名被罢免的总统胡斯尼穆巴拉克的前同伙正面临审判,因为埃及调查人员关注土地和国有工业资产的指控经济合作与发展组织(OECD)称,由伦敦城市大学非营利机构调查新闻局秘密研究证实汇丰银行:■为埃及最大和最具争议性的两家房地产开发商筹集了超过4.5亿英镑的资金,这些房地产开发商现在卷入了腐败法案件(这些公司的股票随后下跌); ■是埃及最活跃的欧洲投资银行; ■在其埃及董事会上有两名董事,他们在2004年成为监督穆巴拉克领导下的土地销售和私有化的国家部长</p><p>该银行参与了有争议的埃及大亨,这引发了对其前任主席格林勋爵在一月份所扮演的角色的质疑</p><p>由大卫卡梅伦任命为政府贸易和投资部长绿党MP卡罗琳卢卡斯称商业联系“令人震惊”,并表示他们对格林勋爵的判断表示怀疑“鉴于此次调查,大卫卡梅隆将重新考虑他的适用性这位政府的代表,“她表示,汇丰银行在为埃及高级政客控制的公司获得数亿美元资金的作用包括成为埃及最具争议的公司之一的共同承销商,Palm Hills Developments的股票发行筹集了7亿埃及镑(7700万英镑) )2010年3月埃及前住房部长Ahmed el-Maghrabi和他的堂兄,前任交通部长Mohamed Mansour是Palm Hills母公司的股东,这是埃及第二大上市开发商Mansour的兄弟是Palm Hills的董事长上周,埃及法院裁定一项州级土地交易成为奢侈品960,000平方的一部分开罗东北部的住宅开发项目是非法棕榈山的吸引力这个开发项目的土地是在2006年出售的,当时Maghrabi--现在正在等待审判 - 是一名部长他被指控通过外国公司不正当地将土地转让给Palm Hills 2009年10月,Palm Hills的价值被定为410亿英镑汇丰银行还向Talaat Moustafa集团(TMG)提供咨询服务,该集团由埃及议会上院的前成员管理,该集团于2009年因谋杀TMG而入狱,该集团拥有四季酒店沙姆沙伊赫的豪华酒店是埃及最大的房地产开发商</p><p>它还拥有一个3.36亿平方米的开发项目,目前处于腐败指控的中心</p><p>2007年,汇丰银行全球联合TMG股份发行的协调人和共同承销商帮助其筹集了大约4亿英镑同年,汇丰担任联合首席财务顾问,并为埃及阿拉伯土地银行筹集了5200万英镑的融资协议</p><p>汇丰银行在一份声明中表示: “这些交易中的每一项......都要经过彻底的尽职调查以符合国际监管标准</p><p>这是我们参与的每项资本市场交易中的标准汇丰政策”所有公司或其负责人均不属于埃及,联合国,美国或欧盟在这些交易时的任何形式的制裁阿拉伯埃及共和国在这些交易时没有受到任何制裁“埃及反腐败组织非洲 - 埃及人权组织主任Engi M El Haddad说:“由于汇丰银行是许多埃及人在政治上曝光的记录的银行家,而且很多交易都非常可疑,这绝对是一个问题”汇丰银行董事长格林,英格兰教会的传教士,与埃及政权的高级人物建立商业联系</p><p>1998年,他共同主持了埃及英国商业理事会,这是一个向当时的英国和埃及主要报道的高层组织</p><p>部长Tony Blair和Kamal Ganzouri埃及前投资部长Mahmoud Mohieldin负责私有化六年至2010年,在加入政府之前担任汇丰埃及的董事,Rachid Mohamed Rachid,竞选团队Global Witness的贸易部长Anthea Lawson也是如此他说:“这起案件引发了有关汇丰银行腐败问题的巨大问题 汇丰银行做了多少尽职调查,以确保为开发商办理股票发行是可行的,该开发商据称以微薄的价格购买国有土地并以两笔内阁成员为股东的巨额利润出售</p><p>谁在银行负责决定继续进行这些交易,这对于银行在腐败和高级政治人物方面正在躲过的勾选方法有何看法</p><p>“汇丰银行表示它具有严格性在与海外政府打交道时发挥作用的腐败协议包括所谓的“了解你的客户”检查,反洗钱检查以及对“政治暴露人士”(PEPs)的额外审查 - 换句话说,

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